2021安徽省芜湖拆迁补偿标准，芜湖中院二审宣判谢留卿诈骗案：定罪量刑说明，体现宽严相济原则

2021安徽省芜湖拆迁补偿标准，芜湖中院二审宣判谢留卿诈骗案：定罪量刑说明，体现宽严相济原则

一、芜湖中院二审宣判谢留卿诈骗案：定罪量刑说明，体现宽严相济原则

芜湖中院对谢留卿案二审判决说明理由

2024年5月22日，安徽芜湖市中级人民法院二审公开宣判被告人谢留卿等63人诈骗抗诉、上诉一案，对被告人谢留卿以诈骗罪判处有期徒刑15年，并处罚金1500万元；对刘艳芳等43名被告人以诈骗罪分别判处有期徒刑12年至拘役6个月不等的刑罚，并处罚金；对陈丹等11名犯罪情节轻微的被告人免予刑事处罚，对王梦阁等8名情节显著轻微危害不大的被告人宣告无罪。二审宣判后，芜湖中院以答记者问的方式对案件定罪量刑作了说明。

谢留卿等人以公司经营模式销售“收藏品”的过程存在“套路卖”，其行为已构成诈骗罪。 我国刑法规定的诈骗罪是指以非法占有为目的，虚构事实隐瞒真相，使被害人陷入错误认识而自愿交付财产，骗取被害人财产数额较大的行为。是否具有非法占有目的是认定诈骗罪的关键，然而非法占有目的作为主观因素，往往存在于行为人内心难以识别，不能完全依赖行为人供述，而应通过分析行为中的客观性要素来认定。本案中，谢留卿以他人名义设立多家公司，组织员工以“北京中金收藏”名义，对外销售虚构价值或升值空间的瓷器、玉器、字画等产品。虚构产品价值或升值空间的主要方式有：虚构产品作者、生产工艺、拍卖记录、馆藏记录等，虚构授权、监制、出品、鉴定、防伪等证书，虚构作者名气、头衔、成就等。例如，宣称某大师制作的瓷器，实际上系谢留卿等人在景德镇华阳市场摊点看中普通瓷器后，由市场摊点工人流水线作业、批量生产，谢留卿等人让大师在印好的产品证书上签名，冒充其作品，同时谢留卿安排策划部人员虚构大师作品的拍卖价格，或者虚构该作品已经被某博物馆收藏，让被害人误以为产品是大师亲自制作，具有较高的收藏价值和升值空间。再例如，某些字画的作者仅是普通画家或业余爱好者，谢留卿对其进行包装，宣称其是中国国画研究院副院长、徐悲鸿的再传弟子等虚假头衔，虚构其作品被北京首都博物馆、日本东京国立博物馆等永久馆藏，《人民日报》等几十家报纸、杂志对其进行专访，其作品曾被拍出几十万元高价等事实，让被害人相信该画家的作品具有较高的收藏价值和升值空间。公司其他人员积极参与、相互配合或自导自演，使用虚构产品限量稀缺、权威发行、名家亲作、冒充拍卖行、承诺回购、合买投资、虚假代持等一种或多种组合式、渐进式的销售手段诱骗被害人购买产品，且对多名被害人反复实施诈骗，其他人事、接线、策划、质检、核单、配送等部门人员予以配合。例如，有些被告人在向被害人推销产品时，发现被害人没有购买意愿或购买意愿不强烈，就会让其他被告人冒充某拍卖行工作人员联系被害人，称拍卖行正准备举办一次拍卖会，问被害人有没有相关藏品，并告知这些藏品可以拍出的价格，而所谓的藏品正是前述被害人无意购买或购买意愿不强烈的涉案产品，冒充拍卖行的被告人还会报出拟拍卖的价格，而该价格远远高于销售价格，让被害人误以为产品可以拍卖出高价从而购买，实际上这些产品根本不具有投资价值。据此可以看出谢留卿等人具有非法占有的目的，他们以公司经营为掩饰，通过分工协作、相互配合、层层设套、步步引诱等方式，共同骗取被害人财产，依法构成诈骗犯罪。

谢留卿等人诈骗犯罪案应认定为集团犯罪。 根据我国刑法规定，三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。本案中，谢留卿为实施犯罪成立多家公司，隐藏公司实际经营地址，组织员工对外销售虚构价值或升值空间的产品，且还以欺骗性销售方法诱骗被害人购买，该组织具有非法占有他人财物的明显故意。谢留卿实际控制公司，刘艳芳负责公司日常事务管理，张红芳协助管理，公司下设客服部、人事部、策划部、市场部等多个部门，部门内设总监、主管、组员，主要成员固定、分工明确、组织严密，系稳定的犯罪组织。该组织成员以犯罪为目的，采取分工协作、相互配合的方式，共同实施多次违法犯罪行为，依法应当认定为犯罪集团。

谢留卿等人诈骗犯罪案具有极大的社会危害性。 谢留卿犯罪集团共同实施多起诈骗犯罪行为，犯罪数额特别巨大，严重侵犯人民群众财产安全，具有极大的社会危害性。该犯罪集团为非法获利，使用一种或多种组合式、渐进式的诈骗手段，向不特定社会公众销售虚构价值或升值空间的产品，或向同一被害人反复推销，诱使被害人产生短期内获取高额投资回报的错误认识从而交付钱款，涉案被害人人数众多、分布在安徽、黑龙江、四川、北京、内蒙古等近20个省市自治区，诈骗金额特别巨大，并从证据角度按照有利于被告人原则就低认定就高达1670余万元。该犯罪集团以中老年为目标群体，反复诱骗被害人购买涉案产品，或者向同一被害人多次推销，甚至明知被害人家庭境况差需要借贷，仍持续对其实施诈骗，以致多名被害人债台高筑、卖房还债，生活陷入困境。例如，本案被害人陈某某，在一家公司当门卫，月收入只有2000余元，仅有一套两居室的老房子，老夫妻俩和20多岁智障的儿子一起生活。中金公司客服冒充拍卖行工作人员虚构产品具有收藏价值，能大幅升值，且可以帮忙拍卖，于是陈某某将多年攒下的养老钱买了“藏品”，甚至以房抵押贷款购买“藏品”，直到有一天，客服电话打不通，“拍卖行”电话也打不通，才知道受骗了。由于债台高筑，陈某某唯一的住房被迫卖掉还债。还有被害人蓝某某已届古稀之年，身患癌症，为保障残疾儿子的后半生，被中金公司客服诱骗购买大量“藏品”，最终所有积蓄都被骗光。

二审对部分被告人改判有罪不违背上诉不加刑原则。 上诉不加刑原则是刑事诉讼的一项重要原则，即被告人提出上诉的刑事案件，上诉审法院不得加重被告人的刑罚，以此保障被告人依法行使上诉权，以利于案件的正确处理。我国刑事诉讼法规定，第二审人民法院审理被告人或者他的法定代理人、辩护人、近亲属上诉的案件，不得加重被告人刑罚。但是人民检察院提出抗诉或者自诉人提出上诉的，不受前款规定的限制。本案一审宣判后，检察机关对全案提出抗诉。检辩双方均提供了大量新证据，二审法院经庭审举证、质证，依法认定本案构成诈骗犯罪集团，增加认定部分被告人构成诈骗罪并依法予以改判，符合法律规定。

二审量刑整体上体现了宽严相济原则。 宽严相济是我国的基本刑事政策，坚持宽严相济要注重区分案件性质、情节，坚持全案考察、综合衡量、精细权衡。一方面强调当严则严，对于严重侵害人民群众财产的犯罪，以及犯罪集团的首要分子、主犯等要予以严厉打击；另一方面坚持当宽则宽，对于从犯、具有自首等法定从宽处罚情节的，以及犯罪情节轻微的，依法应从宽处罚。本案涉案被害人数众多、分布地广，诈骗犯罪数额特别巨大，社会危害性大，故依法应予以严惩。根据各被告人在犯罪集团中的作用、地位，认定谢留卿为犯罪集团的首要分子，刘艳芳、张红芳为主犯，故对其应予以严惩；杨真真等犯罪集团的一般参加者系从犯，依法分别予以从轻、减轻或者免除处罚。对于认罪认罚具有悔罪表现，符合缓刑适用条件的依法宣告缓刑；对于情节显著轻微危害不大的宣告无罪。这都充分体现了人民法院严格贯彻落实宽严相济刑事政策。

二、诈骗案终审判决：安徽钟磊律师成功为当事人争取到减轻处罚

法律分析：

安徽省安庆市中级人民法院作出（2019）皖08刑初20号刑事判决，于2020年10月16日公开宣判，以施平犯受贿罪，判处有期徒刑十年三个月，并处罚金人民币六十万元。

该判决已发生法律效力。

法律依据：

《中华人民共和国刑法》 第三百八十五条 国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物的，或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的，是受贿罪。

国家工作人员在经济往来中，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，以受贿论处。

三、安徽厅官施平判多少年

入库编号2023-05-1-222-001谢某桥诈骗案——诈骗罪中已返还被害人的钱款不纳入诈骗总金额关键词刑事

诈骗罪

返还被害人钱款

退赔情节

诈骗总金额基本案情　　2016年9月，被害人李某刚、周某艳、蒋某艳、徐某艳想找谢某桥帮忙为李某光、王某一、周某云、彭某铁四人的涉嫌聚众扰乱交通秩序办理取保候审。

谢某桥谎称其能为他们办理取保候审，但需要花钱疏通关系。

四被害人信以为真便同意与李某刚一起花钱办理取保候审事宜，并各自于2016年10月15日通过银行转账的方式将112500元转账到李某刚的妻子龙某媛的银行卡上，龙某媛收到钱后先后将46万元转到谢某桥指定的账户（户名：

谢某春）上。

谢某桥收到款项后，从谢某春的银行账户分别向其他银行账户转支146000元、105000元、5000元、10000元。

　　事后，李某光、王某一、周某云、彭某铁四人在被取保候审后又被公安机关执行逮捕，谢某桥又谎称能在审判阶段争取缓刑为由，对被害人进行说服继续交钱办事。

为了取得被害人李某刚和蒋某艳的信任，谢某桥还写了承诺书承诺能帮助王某一和李某光能在审判阶段获得缓刑。

四被害人又向被告人谢某桥账户转款。

之后李某光、王某一、周某云、彭某铁等4人被扶绥县人民法院判处监禁刑，并未能获判缓刑。

后谢某桥在2017年1月5日，从其账户转回25000元到被害人银行账户，其余款项没有退还。

　　广西壮族自治区扶绥县人民法院于2020年3月30日作出（2020）桂1421刑初228号刑事判决：

一、被告人谢某桥犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币五万元。

二、对被告人谢某桥诈骗所得550000元（含谢某桥已经退回李某刚的25000元）予以追缴，其中的25000元向李某刚追缴，追缴所得全部予以没收，上缴国库。

　　宣判后，被告人谢某桥提起上诉。

广西壮族自治区崇左市中级人民法院于2021年9月8日作出（2021）桂14刑终64号刑事判决：

一、撤销广西壮族自治区扶绥县人民法院（2020）桂1421刑初228号刑事判决的第一项、第二项。

二、上诉人谢某桥犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币四万元。

三、追缴被告人谢某桥违法所得525000元，上缴国库。

裁判理由　　法院生效裁判认为，上诉人谢某桥以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，诈骗金额达52.5万元，数额特别巨大，该行为已构成诈骗罪。

谢某桥在侦查机关立案前已退还给李某刚的2.5万元不应计入诈骗金额。

谢某桥所诈骗的52.5万元系李某刚、周某艳、蒋某艳、徐某艳等人意图通过谢某桥贿赂司法人员使其亲属免刑事受追究的行贿款项，虽属赃款，但不应退还李某刚等人，应当追缴并上缴国库。

裁判要旨　　行为人在被侦查机关立案前已归还的部分钱款不应计入诈骗总金额。

被害人所做出的财产处分与其实际期望结果相关联。

行为人之所以归还款项，是因为其受托所实施的行为达不到被害人所期望的结果，进而被害人要求行为人退还钱款。

结合诈骗罪的具体客观表现，可认为被害人所期望的结果是其所做出的财产处分是成正比的。

被害人基于行为人的欺诈行为陷入错误认识，但后因达不到所期望的结果，故拟作出财产处分也有所减少，行为人归还钱款的部分则不应认定为被害人错误处分的钱款部分。

行为人在被侦查机关立案前，退还给被害人的款项，可以视为一个退赔情节，故不应算在实施诈骗犯罪行为的诈骗总金额中。

关联索引　　《中华人民共和国刑法》第266条

　　一审：

广西壮族自治区扶绥县人民法院（2020）桂1421刑初228号刑事判决（2020年3月30日）

　　二审：

广西壮族自治区崇左市中级人民法院（2021）桂14刑终64号刑事判决（2021年9月8日）（刑四庭）

四、谢某桥诈骗案——诈骗罪中已返还被害人的钱款不纳入诈骗总金额

法律分析：

安徽省安庆市中级人民法院作出（2019）皖08刑初20号刑事判决，于2020年10月16日公开宣判，以施平犯受贿罪，判处有期徒刑十年三个月，并处罚金人民币六十万元。

该判决已发生法律效力。

法律依据：

《中华人民共和国刑法》 第三百八十五条 国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物的，或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的，是受贿罪。

国家工作人员在经济往来中，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，以受贿论处。

五、安徽厅官施平判多少年

法律分析：

安徽省安庆市中级人民法院作出（2019）皖08刑初20号刑事判决，于2020年10月16日公开宣判，以施平犯受贿罪，判处有期徒刑十年三个月，并处罚金人民币六十万元。

该判决已发生法律效力。

法律依据：

《中华人民共和国刑法》 第三百八十五条 国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物的，或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的，是受贿罪。

国家工作人员在经济往来中，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，以受贿论处。

六、诈骗案的退赃先后顺序

法律分析：

安徽省安庆市中级人民法院作出（2019）皖08刑初20号刑事判决，于2020年10月16日公开宣判，以施平犯受贿罪，判处有期徒刑十年三个月，并处罚金人民币六十万元。

该判决已发生法律效力。

法律依据：

《中华人民共和国刑法》 第三百八十五条 国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物的，或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的，是受贿罪。

国家工作人员在经济往来中，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，以受贿论处。

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文章来源参考：头条-2021安徽省芜湖拆迁补偿标准，安徽厅官施平判多少年

内容审核：徐会元律师

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