浉河区房屋拆迁，掩隐案辩护，全案获缓刑

浉河区房屋拆迁，掩隐案辩护，全案获缓刑

一、掩隐案辩护，全案获缓刑

案情简介：孙、王在某网络赌博平台参赌，网赌平台要求二人配合流转资金，二人为了从网赌平台提现赢取的虚拟币，于是同意。孙、王二人通过张认识了刘，通过刘提供的银行卡实施流转资金行为。因转移的资金中存在诈骗资金，孙某、王某等四人涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得犯罪被采取强制措施。

辩护经过：本案以掩饰隐瞒犯罪所得罪起诉至法院，且在审查起诉认罪环节承办人不同意适用缓刑。孙在审判阶段更换了辩护人，并委托何文真律师辩护。后经孙推荐，本案另外两名被告人也委托了本所刑事辩护团队律师为辩护人。何文真律师与其他辩护人沟通配合，团队协作，在充分了解案情立足与案件事实的基础上，申请调取证据，在审判阶段为案件争取到了自首情节的认定。各被告人还具有退赔，取得谅解等情节。

案件结果：在庭审过程中，就案件罪名争议、定罪证据是否充分，何文真等辩护人观点一致，与公诉人形成激烈交锋。后来，在法院的主导下，就本案认罪认罚及量刑建议重新协商，最终本案四名被告人均判处缓刑。

何文真律师，河南恒琛律师事务所创始合伙人、刑事业务委员会主任，信阳市浉河区政协委员，信阳市人民检察院听证员，何文真律师带领团队专注于刑事辩护。

二、一起掩饰隐瞒犯罪所得罪案件的成功辩护

掩隐罪二审改帮信，判缓刑—何文真律师案例

三、掩隐罪能判缓刑吗

掩饰隐瞒犯罪所得有可能判缓刑。

掩饰、隐瞒犯罪所得罪顾名思义就是掩饰、隐瞒犯罪分子的不法经济收入，当然这种行为是需要承担刑事责任的，但也有可能判处缓刑。

对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑。

可缓刑条件如下：

1、犯罪情节较轻；

2、有悔罪表现；

3、没有再犯罪的危险；

4、宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。

对于累犯和犯罪集团的首要分子，不适用缓刑。

掩饰、隐瞒犯罪所得罪的认定标准是什么？司法实践中，如果在交易过程买卖双方都心照不宣，犯罪嫌疑人矢口否认，又没有卖赃者已告知收赃人赃物来源的供述，可以从以下几个方面来推定犯罪嫌疑人是否“明知”。

1、如果犯罪对象为机动车，那么直接依据法律司法解释关于明知的法律推定；

2、如果犯罪对象为机动车以外的普通财物，则采用事实推定的方法来判断犯罪嫌疑人对赃物不法来源“明知”的认识程度：

一是看赃物交易的时间、地点，如夜间收购、路边收购，对“明知”认识的程度就大于白天收购、市场收购；

二是看赃物的品种、质量，如果赃物属于刚在市场发行的新产品，则不法来源的可能性就大，因为合法的所有者不会轻易卖掉，除非抢劫或盗窃所得赃物；

三是看交易的价格，是否显著低于市场价值，根据经验，一般卖赃者所得赃款仅仅是赃物鉴定价值的三分之一左右；

四是看有无正当的交易手续，卖赃者是否急于脱手；

五是看赃物与卖方身份、体貌的匹配性以及卖主对赃物的了解程度，等等。

然后分别列出可证明“明知”的基础事实和可反驳“明知”的基础事实进行分析比较，再结合人们一般的经验法则、逻辑规则判断哪一方的事实和理由更为充分可信，最后推出犯罪嫌疑人是否明知的结论。

综上所述，只要所犯的掩饰隐瞒犯罪不属于累积犯罪，并且所犯罪行较轻被判罚的期限是在三年以下的就可以适用缓刑。

【法律依据】：

《中华人民共和国刑法》第七十二条【缓刑的适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：

（一）犯罪情节较轻；

（二）有悔罪表现；

（三）没有再犯罪的危险；

（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。

宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。

被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。

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五、掩隐罪二审改帮信，判缓刑—何文真律师案例

掩隐罪二审改帮信，判缓刑—何文真律师案例

六、掩隐罪经辩护二审定帮信判缓刑

一、案情简介：

张某的职业是在广西桂林某电商平台从事客户推广工作，收入微薄难以养家立业，需要时常找一些兼职补贴家用，所以就加入了许多兼职微信群。

2023年5月的一天在某个微信兼职群中看到一条网友“诚信”发布招聘兼职岗位的信息，大意是自己因失信导致自己的银行卡受限，希望找网友帮助转帐、提现，报酬丰厚。

经和“诚信”单独网聊，就是对方要借用他人的银行卡接受汇款并提现，每接收汇款4万元并提现后给700元报酬，张某一算来钱快就答应了，双方约定了见面地点时间。

但见面后张某发现对方戴着口罩、帽子十分神密的样子，张某把自己的银行卡号、密码报给对方并验证后，张某提供的银行卡很快到帐了4万多元，张某到ATM机提现交给对方后得到了700元报酬，对方还承诺如果张某能交4万元保证金，提现报酬可以提高到1400元。

看到来钱如此快，张某就通过借贷和网贷向网友“诚信产”交纳了4万元保证金，先后为“诚信”转帐提现35万元，获得1万余元，后其银行卡被公安冻结，张某又借用朋友“单某”的银行卡转帐两次共计8万多元，后“单某”的银行卡也被冻结。

8月1日张某在家中被抓捕，警方指控其帮信罪。

因其有在明知涉案资金为违法犯罪资金的情况下，仍为犯罪分子转帐提现的情节，后指控罪名又改为“掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪收益罪”，初步查明涉案金额为35万元。

二、相关法律规定及可能判处的刑罚

“掩饰隐瞒犯罪所得罪”全名为“掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪收益罪”，规定在《刑法》第312条：

“明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；

情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。

根据《最高法关于审理掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》（法释（2021）8号）第3条第2款，掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到5万元以上的应认定为情节严重。

根据《河南省高级人民法院《关于常见犯罪的量刑指导意见》实施细则》第14条，掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪量刑明知是非法获取计算机信息系统数据犯罪所获取的数据、非法控制计算机信息系统犯罪所获取的计算机信息系统控制权，而予以转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒，违法所得达到五万元的，在三至四年有期徒刑幅度内确定量刑起点。

据此上述两项规定以及张某到案情节、退赔情况、取得受害人谅解情况，很有可能被判处5年以上有期徒刑并处罚金。

三、处理结果

一审判处一年三个月有期徒刑，并处罚金五千元。

四、律师解读

本案中张某在接受转款的过程中，银行卡两次被冻结仍借用他人银行卡为犯罪分子继续转移电信诈骗资金，属于明知是违法犯罪所得仍为他人掩饰隐瞒，所以指控罪名由最初的“帮信罪”变更为“掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪”并无不当。

张某系被抓归案，无自首情节，且违法涉案金额达35万元，属于情节严重。

虽然认罪认罚但因家境贫寒无法足额退赔，导致律师辩护难度极大。

在本案的检察起诉阶段和开庭环节，我们在家庭极其贫困无力赔偿受害人的情况下，动员其亲属在力所能及的情况下，足额把违法所得10500.00元全部退还，并认罪认罚，为从轻判处打下基础。

庭审中我从张某犯罪的主观恶性和社会危害小，其本人也是受害人等方向进行详细阐述；

在涉案金额的认定上，我们在法律规定的框架内从证据规则和公诉机关提供的银行明细着手，最终把认定的涉案金额降低到4万以内。

最终法庭对张某涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪一案从轻作出上述判决，其本人和家属均对一审判决结果表示认可，认为该判决体现了打击犯罪和教育挽救的结合。

该案的办理完美体现了，刑事辩护律师虽然不能一定让犯罪的你马上获得自由，但能通过律师的刑事辩护让你在法律允许的范围获得最轻的处罚，尽早恢复自由、回归社会。

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文章来源参考：头条-浉河区房屋拆迁，掩隐罪二审改帮信，判缓刑—何文真律师案例

内容审核：黄钰峨律师

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